BNP Paribas’a kara para soruşturması

BNP Paribas’ın adı Fransa’da Güney Kıbrıslı bir şirkete yönelik kara para aklama soruşturmasına karıştı.  BNPR’nin, Fransız ve Amerikalı müfettişlerin araştırdığı Kıbrıslı bir şirket adına birkaç yüz milyon euro değerinde yatırım yönettiği belirlendi. Savcılık, TCR International Limited tarafından yapılan şüpheli transferler hakkında soruşturma başlattığını doğruladı.

Paris savcılığının Le Monde’a doğruladığı bilgilere göre, Fransız müfettişler haziran ayında “ağırlaştırılmış kara para aklama” konusunda bir ön soruşturma başlattı. Soruşturma, Güney Kıbrıs’ta kayıtlı TCR International Limited aracılığıyla 2019 ve 2021 yılları arasında yapılan bazı şüpheli finansal akışları inceledi. TCR International o dönemde müşterileri adına yatırım işlemlerini, bankacılık ortağı olarak Fransız BNP Paribas grubunun bir şubesi olan BNP Paribas Securities Services ile yürütüyordu.

Savcılığın bölgeler arası özel bir mahkemesi olan Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Yargı Yetkisi (JUNALCO) tarafından denetlenen adli prosedür, SEJF olarak bilinen Maliye Bakanlığı’nın adli soruşturma departmanına devredildi.

Paris savcılığından yapılan açıklamada, “2019’dan 2021’e kadar olan dönemde, TCR International’ın Fransa’daki nakit hesaplarında dolaştığı iddia edilen birkaç yüz milyon avro ve dolar, potansiyel olarak şüpheli fonlara ve/veya açık bir ekonomik mantığı olmayan akışlara karşılık gelmektedir” denildi.

BNP Paribas Securities Services, Ocak 2019’dan Ocak 2022’ye kadar bu Kıbrıslı kuruluşa, kurumsal müşteriler adına hisse senetlerinin ve tahvillerin özel “nakit veya menkul kıymet hesaplarında” korunmasını içeren bir hizmet olan “saklama hizmetleri” sağlamış.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

pendik escort
tarafbet
betist giriş
showbet
xslot giriş
favorislot
barn festival
pragmatic slot oyunları
radissonbet
egt oyna
betmarlo
floating dragon oyna
bonus hunt" rel="dofollow">bonus hunt">bonus hunt
aresbet
tombala oyna
wild wild riches oyna
betibom
dog house megaways
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
wild west gold oyna
markaj giriş
trwin giriş
altıncasino
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
sugar rush oyna
hiperwin
sweet bonanza oyna
diyarbet
diyarbet
mrbahis
favorislot
markaj giriş
trwin
big bass bonanza oyna
gates of olympus oyna
egt oyna
favorislot
markaj giriş
trwin
betingo
bahisbudur
casi pol
casipol giriş
casipol giriş
casipol
casipol
romabet
mrbahis
casipol şikayetvar
casipol giriş
casipol twitter
casipol şikayet
casipol
casipol güncel giriş
casipol güncel
casipol giriş
casipol girişi
avcılar escort
esenyurt escort
bahçeşehir escort
beylikdüzü escort
bakırköy escort
halkalı escort
şirinevler escort
şişli escort
istanbul escort
esenyurt escort
avcılar escort
footer link satın al footer link tanıtım yazısı satın al tanıtım yazısı backlink satın al backlink
instagram beğeni satın al
instagram takipçi satın al